Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ивэлектроналадка"

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА»

Россия, 153002, город Иваново, улица Калинина, дом 5

Уважаемый акционер!

Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка»

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 марта 2014 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Ташкентская, 90.

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало - 9 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 8 часов 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 марта 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2013 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2013 год, их размера, формы и срока выплаты.

3. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год.

4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров.

9. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90 с 5 марта в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов, телефон (4932) 345 – 346

Совет директоров открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка»