О проведении годового общего собрания акционеров

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 «Ивэлектроналадка»

Россия, 153032, город Иваново, улица Ташкентская, д. 94А

Уважаемый акционер!

Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ивэлектроналадка».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Зверева, д. 17 (оф. 1007, 1 этаж)

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало в 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

2.      О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2025 год, их размера, формы и срока выплаты) и убытков Общества по результатам 2025 года.

3.      Избрание генерального директора Общества.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.      Об одобрении и совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках (электронных системах закупок), по договорам займа, кредита, поручительства, залога, уступки прав (требований), перевода долга, а также мирового соглашения в рамках дела №А17-1903/2021 с максимально возможной суммой такой сделки в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Иваново, ул. Радищева, д. 8 с 05 июня 2026 в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов